Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі еліміздегі қаржылық пирамидалардың жаңа тізімін жариялап, халықты сақ болуға шақырды, деп жазады "Адырна" ұлттық порталы.
Қаржы пирамидаларының тізімі тағы жаңарды. Бұл жолы хабарламада қырыққа жуық компанияның аты көрсетілген.
| 1 | «Chia Tai Tianqing», «Chia Tai Pharmaceutical» |
| 2 | «Crowd1» |
| 3 | «Qnet» |
| 4 | «Hit Beat Music» |
| 5 | «Sterling Invest» |
| 6 | «Amanat home» |
| 7 | «Озимиз гой Арай», «Вклад чат 100%», «Luxery» (Боранбек) мессенджерлердегі чаттар |
| 8 | «The Great Tower» |
| 9 | «Has Logistic» (ТОО «UpgradeAS») |
| 10 | «Не работа» |
| 11 | «Ақ үй Арман» ТК |
| 12 | «Asar baspana» ТК |
| 13 | «Metago» |
| 14 | «Quasar» |
Сотқа дейінгі тергеп-тексеру ақталмайтын негіздер бойынша аяқталған қаржылық пирамиданың белгілері бар жобалардың тізімі:
| 1 | «Бахыт мебель» |
| 2 | «Sweet Money» |
| 3 | «5000#20000», «3000#9000» мессенджерлердегі чаттар |
| 4 | «Доверие», «Реализуй мечту» мессенджерлердегі чаттар |
| 5 | «Ayba-Жанұя» |
Тергеп-тексеру аяқталды (соттың қарауында):
| 1 | «Auto Seller» |
| 2 | «ЖК Otau KZ» |
| 3 | «Qaz home» |
| 4 | «Миллионеры 30 на 90», «Рассвет» мессенджерлердегі чаттар |
| 5 | «World money» |
Сот үкімі шыққан жобалардың тізімі:
| 1 | «LV Force» | 30.09.2022 |
| 2 | «Qnet» | 25.08.2023 |
| 3 | «Unique Finance» | 24.05.2021 |
| 4 | «Елімай-2019» ТК | 24.07.2023 |
| 5 | «B2B Jewerly» | 28.10.2021 |
| 6 | «Fast Vic» ЖШС және «Caspian Crocus» ЖШС | 03.11.2022 |
| 7 | «World Business Consulting» | 31.03.2022 |
| 8 | «Finiko» | 17.03.2023 |
| 9 | «Innova Gold» | 31.08.2023 |
| 10 | «Qozqan» | 30.06.2023 |
| 11 | «Investment Consulting Agency» | 05.07.2022 |
| 12 | «Antares»/ «Antares Trade» | 28.07.2023
15.05.2023 |
| 13 | «Eden life», «MMK Investment» | 02.03.2023 |
| 14 | «Шаңырақ+» («Best Road Investment» ЖШС) | 30.12.2022 |
| 15 | «Sincere Systems» | 05.07.2023 |
| 16 | «Семейный капитал» | 04.07.2023 |
| 17 | «River Coins Limited» | 28.09.2022 |
| 18 | «Денежный поток» | 11.05.2021 |
| 19 | «Великое будущее» | 18.10.2021 |
| 20 | «Мебельный проект Нур»/ «Нұр-жиһаз» | 16.08.2022 |
| 21 | «Лидер Капитал 168» | 28.09.2022 |
| 22 | Нарымбетова («Тендер» жобасы) | 14.09.2022
15.12.2022 |
| 23 | «4 күн 70%, 5күн 70%», «Айналым», «VIP чат», «Bay Life», «Bay Life чеки», «Бронь» мессенджерлердегі чаттар | 04.05.2023 |
| 24 | «Ата-мекен 2021» ТК | 01.02.2023 |
| 25 | «Hermes LTD» – «Life is good» холдингтік компания құрамына кіртін | 22.05.2023 |
| 26 | «Айналым 30%», «3 күнде 30%», «Асыл инвест» мессенджерлердегі чаттар | 28.12.2021 |
| 27 | «Свой дом» | 31.05.2023 |
| 28 | «GAP» ТК | 06.10.2022 |
